Сбербанк проверяет владельцев карт на коммерческие переводы 

Grammiphone писал :

Это совершенно неважно.
Просто средний человек может поддерживать какие-то связи со 150 знакомыми, в среднем.

Не средний, а Элитный. Как у твоего Путина, например.

аллеся писала :

странный тип писал(а) ... : нафиг вы не упали банку вас мониторить с вашими копеечными транзакциями в несколько десятков тысяч в месяц.

... о потерянных налоговых сборах вследствие скрытого предпринимательства и незаконного денежного оборота
ведь давно известно, что с миру по нитке- голому рубаха наполнение казны

скрытое предпринимательство (в виде переводов между физиками) - как они отсеют это от обычных транзакций? только если вы напишете в назначении - "арендная плата за август" и они среди миллиарда транзакций "увидят" вашу с этим назначением и... что дальше они сделают? поставят вас на карандаш а потом посмотрят в начале следующего года платили ли вы именно через сбербанк налог и именно на доход от аренды? или каков по вашему мнению алгоритм? или если на вашу карту постоянно падают денежки от каких то одних и тех же (или разных) таких же физиков?

думаю там все по другому. никакая "особая" группа не существует и не в состоянии, даже если бы она была под это заточена, отследить такие закономерности в отношении миллиардов транзакций.
на самом деле, как я уже говорил, все идет от выявления обнальных и сомнительных схем по цепочке. и зачастую это приводит к физикам.

vi\_goldman писал :

Цитата ... :приставная судебная система имеет доступ к копеечным счетам граждан

сегодня парад идиотов(ок) на Омском Форуме что ли?

ФССПИ НЕ ИМЕЕТ прямого доступа к вашим счетам

валерик, ты уже неоднократно замечен в придании тексту иного смысла чем было дано изначально, чтобы потом картинно падать на тахту с заламыванием рук

vi\_goldman писал : то денежки автоматически блокируются, и это правильно.

поэтому ты не держишь денег на счетах ? [/u]

Аллеська опять лезет в чужой кошелек

странный тип писал(а) :
думаю там все по другому. никакая "особая" группа не существует и не в состоянии, даже если бы она была под это заточена, отследить такие закономерности в отношении миллиардов транзакций.
на самом деле, как я уже говорил, все идет от выявления обнальных и сомнительных схем по цепочке. и зачастую это приводит к физикам.

сейчас скорее всего нет
или существует, но в тестовом режиме

я в первом своем посте данной темы написала о том, что осталось лишь разработать эту систему и регламент для проверки тех счетов на которые регулярно свыше определенной суммы поступают ден средства
это не сложно- написать программу
а принять закон\соглашение между сбером и налоговой, что банки обязаны предоставлять сведения по подобным операциям в соответствующий отдел налогового органа еще проще
ибо никто не наполнит казну кроме нас

странный тип писал(а) : скрытое предпринимательство (в виде переводов между физиками) - как они отсеют это от обычных транзакций? только если вы напишете в назначении - "арендная плата за август" и они среди миллиарда транзакций "увидят" вашу с этим назначением и... что дальше они сделают?

речь идёт о том, что в фискальных органах знают, что какая-то часть платежей поступает налом или чёрным безналом, т.е. на физлицо, и возможно могут контролировать направление транзакций, поэтому постоянно, ещё с лихих 90-х слышны пугалки, про то, что возьмутся за арендодателей, будут контролировать платежи физ лиц и т.д. и т.п.
если бы взялись, то давно нашли способ
другое дело, что сейчас это на уровне пугалок, ибо хлопотно и никому не нужно
ну в крайнем случае устроят показательную порку какому-нибудь физику, как тому бедному учителю, установившему нелицензионное ПО на школьные компы [внешняя ссылка] , а потом всё забудется
это так для порядка, чтобы помнили

Applecat писала :
если бы взялись, то давно нашли способ
другое дело, что сейчас это на уровне пугалок, ибо хлопотно и никому не нужно

это раньше, когда плотно сидели на нефтяной игле, было хлопотно и не нужно
а сейчас, когда с нее слезли очень даже нужно, даже не смотря на хлопоты

говнодачницу сменила аллеся


"Свято место пусто не бывает" -- права народная мудрость

Гормон роста писал : Аллеська опять лезет в чужой кошелек

причем как всегда нещадно тупит вследствие собственной некомпетентности

vi\_goldman писал :
причем как всегда нещадно тупит вследствие собственной некомпетентности

т.е. ты хочешь сказать, что все же имеешь счет в сбере?

мало того, в "Сбербанк-ПРЕМЬЕР" обслуживаюсь

vi\_goldman писал : говнодачницу сменила аллеся

твой уныло раздражительный эмоциональный процесс несколько своевремен
я еще аккаунт не продала

ТС наркоман, тему в ад. Перед тем как постить бред, можно было хоть немного головой подумать, какой должен быть штат сотрудников чтобы мониторить эти транзакции? Даже давай так, распиши со своей колокольни как этот процесс работает?

vi\_goldman писал : мало того, в "Сбербанк-ПРЕМЬЕР" обслуживаюсь

vi\_goldman писал :

Гормон роста писал ... : Аллеська опять лезет в чужой кошелек

причем как всегда нещадно тупит вследствие собственной некомпетентности

Типичная домохозяйка-всепропальщица